Românii care retrag bani din bancomate, verificați de ANAF. De la ce sumă intri în ancheta Antifraudă

Tranzacțiile făcute de clienții băncilor sunt analizate atent nu doar de angajații instituțiilor bancare, dar și de cei de la ANAF, acesta fiind un pas important în lupta autorităților cu evaziunea fiscală, informează bugetul.ro.

Astfel, românii care scot bani de la bancomate, în cazurile în care banii retrași depășesc un anumit prag, sunt verificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, instituția putând iniția o investigație pentru a descoperi sursa fondurilor. În cazul în care proveniența banilor nu poate fi justificată, se poate ajunge chiar la confiscarea a până la 70% din sumă.

În general, retragerile zilnice maxime sunt stabilite de băncile de la noi din țară între 3.000 și 5.000 de lei, însă plafonul poate fi majorat, dacă se face o solicitare în acest sens.

Potrivit bugetu.ro, aproape toate tranzacțiile ce depășesc pragul de 1.000 de euro, adică echivalentul a aproximativ 5.000 de lei, intră în vizorul autorităților, instituțiile bancare fiind obligate să verifice identitatea clientului și să raporteze detaliile tranzacției.

De asemenea, în cazul tranzacțiilor de trec de pragul de 3.000 de euro, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate declanșa o anchetă complexă, iar contribuabilul trebuie să explice și să justifice proveniența banilor. Pentru a evita complicarea lucrurilor, se recomandă clienților băncilor să solicite un document justificativ pentru astfel de retrageri, act ce poate fi folosit în fața autorităților fiscale dacă este necesar.

Etichete:

• ANAF
• ANAF Antifrauda
• ANAF taxa auto